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赌博网站吞噬资金21亿

2019-08-13 16:52:27 法治安徽网

依托体育赌博网站,在境外人员的技术操控下,在国内发展赌博会员近万人,日投注金额高达数千万元,三年来共吞掉赌资21亿元,致使数百个家庭深受其害。日前,在上级公安部门的大力协助下,宿松县公安机关历时半年多的缜密侦查,成功摧毁跨境特大赌博网络,抓获犯罪嫌疑人7人,缴获作案电脑11台、手机17部,冻结涉案资金、股票2200万元。

在校大学生输掉70万

2018年7月26日,宿松县公安局下仓派出所接到辖区村民王某报案,称其儿子小王从2017年11月份以来,在互联网上赌博,累计输掉70万元。

接报后,下仓派出所迅速将案情报告给县公安局,县公安局立即指派治安大队开展调查。

“你是怎么参与网络赌博的?”

面对办案民警的询问,王某的儿子小王羞愧地低下了头。

原来,三年前,小王在省内一所大学读书。其间在网上购买体育彩票中,结识了境外“易倍”体育赌博网站在国内的总代理“拉菲”(网名)。“拉菲”为人热情,善于分析、预测体育赛事结果。在“拉菲”的引荐下,小王注册了“易倍”体育赌博网站会员,并在“拉菲”的“帮助”下投注,刚开始,小王投注的体育赛事预测结果连连得手。尝到甜头的他,一发而不可收拾,不断提高投注的金额。但是好景不长,后来每次投注的体育赛事预测结果,都与“拉菲”分析的结果背道而驰,几次下来,小王不仅输掉了前期赢来的钱,而且把通过网络平台借来的20多万元贷款都赔进去了。

为了偿还欠下的债务,小王不得不放弃学业到外面去打工,但找不到工资待遇好的工作。去年暑假,回到家里,父亲看小王的样子,感觉有什么事情瞒着家里。在父亲逼问下,小王说出了自己参与赌博的事情。

根据小王提供的线索,办案民警进行了认真研判分析,发现该赌博网站每天接收的投注金额数千万元,且不定期更新赌博账号,将资金分散转移至其他账号。同时,民警通过对“拉菲”真实身份的追查,查明“拉菲”真名叫杨某,重庆市奉节县人。

幕后操控吸引人员参赌

鉴于案情复杂,宿松县公安局高度重视,专门从治安、网安、经侦及派出所等抽调精干民警成立“7·26”专案组,局长凌勇担任专案组长。

2018年8月8日,办案民警远赴重庆奉节县,在当地警方的协助下,将正在一个出租屋内操控“易倍”体育赌博平台的杨某及其同伙刘某抓获,现场扣押作案手机6部、电脑3台。

经查,杨某以前在重庆市开设了一家体育彩票店,2016年4月,通过网络结识了远在菲律宾经营“易倍”体育赌博网站的陈某。在交往中,陈某发现杨某不但对体育赛事非常感兴趣,而且身边有着丰富的人脉资源。于是以网站赢利高达55%的返点率,拉拢杨某成为“易倍”体育赌博网站在国内的总代理。

之后,杨某在重庆市区租房雇佣两名人员,成立工作室,并利用2018年足球世界杯期间许多人关注足球赛事的时机,通过互联网交友平台不间断推送预测赌球结果信息,以发红包、赠送高档手机、组织参赌人员出境旅游等方式招揽人员加入“易倍”体育赌博网站,成为代理或会员进行赌博活动。进一步侦查发现,杨某已在国内发展下级代理5个,另发展赌博会员数千人,遍及全国各地,涉案资金近亿元。

据杨某交代,为吸引更多的参赌人员成为“易倍”体育赌博网站会员,并参与赌博活动,其于2018年6月一次性购买了10部价值达万元的高档手机,赠送给参赌人员。

专案组查明“易倍”体育赌博网站利用幕后技术操控手段,故意给予新会员较多的赌博赢利机会,以此牢牢套住他们,令他们欲罢不能。本案中的王某,就是在这样的操纵下输掉了70万元。

利用交易平台转移赌资

同年10月,安徽省公安厅对该案予以挂牌督办。

根据杨某交代,专案组分兵两路,一路人马对该赌博网站分散在全国各地的资金账号进行冻结,另一路人马对杨某发展的下级代理实施抓捕工作。

随后,负责抓捕工作的民警分头赶赴浙江宁波市、重庆奉节县、湖北武汉市、广东深圳市等地开展抓捕,一举将杨某的下级代理人员戴某、熊某、方某等5人抓获,查获作案电脑9台、手机11部,冻结涉案资金及股票2200万元。

负责冻结账号的民警,在安徽省公安厅经侦总队的协助下,成功将“易倍”体育赌博网站设立在国内各地的数十个账号予以冻结。

专案组还查明该赌博网站的幕后老板陈某,将漂白的800万元赌资转移至国内的股票内。根据这一线索,专案民警赶赴广州市,将设立在广东某证券公司账户内的800万元股票予以冻结。

通过大量工作,专案组查明,2016年以来,犯罪嫌疑人杨某利用担任“易倍”体育赌博网站在国内总代理的身份,在全国各地广泛发展下级代理和会员队伍。至案发,共发展下级代理5个,会员数千人,涉案资金近亿元。 杨某通过与网站结算赢取的赌资,从中获取返点佣金354万元。

同时,专案组通过对交易平台的核查,查明该赌博网站自2016年以来,通过在国内设立的多个总代理,发展赌博会员近万人,并利用数千个银行账户,将国内赌博人员投注的21亿元赌资,通过第三方支付平台,成功转移至国内外的“安全”账户上,以致大量赌资外流。

日前,主犯杨某和陈某已被法院判刑并处罚金。其他涉案人员正在进一步审理和抓捕中。

孙春旺 高振兴

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