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打防结合遏制电诈 合成作战止付挽损

2020-01-22 09:57:01 法治安徽网

近几年来,电信网络诈骗案件日益成为影响群众安全感的重要因素。池州市公安机关牢固树立以人民为中心的发展思想,坚持做到“五个坚持,五个坚决”,严厉打击治理电信网络新型违法犯罪的同时,关口前移,积极发动各方面力量,集中开展宣传防范、打击拦截,把拓宽宣传覆盖面、精准性与打击电信网络诈骗相结合,切实提高群众防范意识和能力的同时,强力推动电信网络诈骗破案止付挽损等工作。

以“专业”打击“职业”

该市公安机关充分发挥打击的拳头,健全以刑侦部门为主力军,多部门警种合力合成的“一主多分”打击机制,强化案件梳理研判,对重大案件和有条件侦破的案件实行挂牌督办,集中整治。为最大限度挤压电信网络诈骗犯罪活动空间,池州公安机关强化源头治理,充分发挥反电诈中心拦截职能,调动相关部门打合成战、整体战,进一步做好紧急止付、追赃返赃等工作,做到“以专业打击职业”,坚决守好百姓钱袋子。

“干什么的?”2019年11月21日,池州市公安局贵池分局九华路派出所社区民警对辖区某大厦进行走访时,发现该大厦一办公室内有5人正在操作8台电脑,旁边散落着大量无记名电话卡,电脑界面显示有多个微信登录,微信群内有大量“拉人头”进赌博网站赌博的信息记录。民警判断这是一处“杀猪盘”式的电信诈骗窝点,随后该局多警种相互配合,统一行动,将现场人员带离,将现场物品全部扣押。符某、王某等5人到案后交代,他们藏匿在该大厦出租房内,通过添加微信好友的方式拉人进入赌博网站赌博,并在群内充当“托”的角色诱骗参赌人员充值,从而获得提成。

据悉,自2019年8月起,该局开展为期三个月的“云盾”行动,针对电信网络诈骗犯罪手段特征,突出以打开路、重在防范,充分调动手段资源,积极创新宣传形式,积极营造浓厚的社会舆论氛围,最大限度挤压池州电信网络诈骗犯罪空间,最大限度减少电信网络诈骗犯罪案件发生,最大限度维护人民群众切身利益。

“手把手”支招止付

“我来自首!”2019年12月28日,石台县城关居民汪女士急慌慌地来到石台县公安局仁里派出所要“自首”,汪女士称自己“因涉嫌洗黑钱被上海警方调查”。

原来,汪女士接到一自称是上海市嘉定区公安局“何超”警官的电话。这位“何警官”称在办理一起特大洗钱案中,发现汪女士涉嫌洗钱罪,现该案已进入司法程序,要求汪女士就近找一个僻静无人的场所制作“视频笔录”,令其配合调查并将银行账户冻结。民警当即意识到这肯定是一起冒充公检法机关的电信诈骗警情。民警告知汪女士,她正在被不法分子实施诈骗。但汪女士对“上海何警官”的话深信不疑,称自己的身份证好多年前丢过一次,可能是被别人捡去干坏事了。因此,任凭民警怎样劝说,汪女士还是半信半疑。就在这时,“何超警官”的语音电话又打了过来,汪女士当着民警的面接通了电话。民警“面授机宜”,现场悄声教汪女士如何应对该“何超警官”的视频问话。于是,汪女士按照民警传授的策略,与“何超警官”在电话中斗智斗勇、应对自如,“何超警官”明白汪女士没有被骗的可能后,只好挂断了电话,并将汪女士从微信好友名单中拉黑。至此,汪女士方才真正相信民警的判断,连声向民警道谢“我差点上当受骗了!幸亏你们帮我避免了经济损失,谢谢你们了!”

池州公安提醒,在任何情况下,真正的公检法机关在办理相关案件时,绝不会通过电话或者视频制作笔录,也不存在所谓的“安全账户”,更不会要求群众转账汇款。诈骗人员大都采取迷惑、恐吓等手段,要求受害人不要声张,接下来便要以“核实银行账户、转账”等“套路”达到骗取钱财的目的。如果接到此类诈骗电话,请果断地挂断。实在拿不定主意,可以就近到公安机关报警求助。

两类人群最易被骗

池州警方对网络电信诈骗案件进行梳理时发现,近期池州网络电信诈骗呈 “三高两易” 现象,即贷款诈骗、刷单诈骗、网购付款退款诈骗三类网络电信诈骗发案高,受害人多为学生和待业者两类群体。

学生、待业者防范意识不强、无稳定的收入来源、自由支配时间充裕,往往容易被电信网络诈骗嫌疑人盯上。据介绍,贷款诈骗一般通过打电话、发短信等方式散布低息无抵押贷款广告,以缴纳手续费、账户流水不足等为由骗取受害人账户信息及验证码实施诈骗;刷单诈骗是通过发短信、在QQ、微博的兼职群发布刷单兼职广告进行“钓鱼”,通过小额刷单及时返利骗取当事人信任,再多次以大额刷单且不退还钱财实施诈骗;网络退付款诈骗则是冒充网购平台或快递的客服,拨打电话或者发送短信,谎称受害人拍下的货品出现问题,需要退款,引诱购买者提供银行卡号、密码等信息实施诈骗。

“爸爸,赶紧去银行查看能不能取消这两笔汇款,我们可能被骗了。”池州市民王芳群老人的儿子在外地做生意,因手头资金不够,便让自己父亲给“供货商”账户汇款。嫌疑人利用王芳群老人与儿子沟通的时间差,用假货进行诈骗。今年1月8日,在池州市公安局贵池分局齐山派出所,王芳群老人连声感谢办案民警,看到自己的钱及时被民警追回冻结,王老悬着的心总算放了下来。

“冒充熟人诈骗、网络交友诈骗案件呈上升趋势,受害人一旦上当受骗动辄被骗几十万甚至数百万元,财产损失巨大。”池州市反电诈中心办案民警介绍说。1月3日,经青阳县人民检察院决定,青阳县公安局依法开具2020年第一张逮捕证,对该局办理的百万QQ诈骗案主要犯罪嫌疑人潘某某执行逮捕。据悉,2019年8月12日,青阳县某公司财务人员被人冒充企业负责人QQ诈骗,涉案价值高达283.5万元。2019年11月23日至24日,青阳警方赴广西将6名犯罪嫌疑人抓获,现场查扣汽车4辆、赃款20余万元、手机、电脑、POS机、银行卡等作案工具。

“冒充熟人诈骗,受害群体多为企事业单位的会计、出纳等财务人员等,企事业单位要进一步强化财务人员的安全防范意识。” 池州市反电诈中心民警表示。

家住池州市主城区的徐女士因网络交友被骗54万余元后,到池州市公安局贵池分局齐山派出所报警。池州市反电诈中心快速反应,成功止付、冻结被骗资金54万元,为受害人挽回了全部经济损失。据悉,网络交友诈骗多以年轻单身女性为主,受害人通过网络交友认识男性“IT精英”“创业者”“富二代”等,被逐步取得信任后受骗。

据统计,2019年池州市电信网络诈骗发案1147起,池州市反电诈中心拦截3610起,拦截金额9025万元,止付账户2430个,止付金额3.52亿元,冻结账户799个,冻结金额2963.47万元。池州警方呼吁广大市民要提高警惕,切实提高防骗意识,发现被骗要立即报警,避免损失进一步扩大。

通讯员 胡璋龙 华鹏

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