法治安徽网讯 注册公司，表面从事红酒销售，背地里却利用“白富美”身份设局吸引外地人网络投资红酒生意。不曾想，这些投资人投进去多少亏多少。 9月7日，记者从合肥市公安局庐阳分局获悉，该局责任区刑警一队主动出击，成功摧毁一个网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人39人，12名主要犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事拘留等强制措施，涉案金额高达200余万元。

今年6月底，庐阳公安分局刑警一队民警在辖区国金大厦23楼安徽均晟商贸公司走访时，发现其有从事电信网络诈骗嫌疑。在与公司负责人交谈过程中，民警发现，公司表面从事红酒销售，并在大厅展示大量红酒，但问到销售渠道及客户情况时，负责人支支吾吾，神情紧张。同时，民警发现该公司设立市场部，内有大量员工正在通过微信跟网友聊天，微信头像均为美女照片，内容涉及“炒红酒”“挣钱”之类。种种迹象表明，该公司以销售红酒为幌，实为从事线上投资诈骗行为。案件线索立即上报，庐阳公安分局高度重视，抽调精干警力成立专案组侦查此案，侦查工作随即展开。

专案组安排年轻民警前往应聘，了解公司真实情况，并掌握了该公司组织情况和内部架构。同时通过积极寻找受害人，了解受骗过程，掌握该公司的诈骗手段。

通过侦查，民警确定安徽均晟商贸公司系电信网络诈骗公司。公司网罗大量员工冒充“白富美”利用微信加好友方式以谈恋爱、交朋友诱骗被害人投资“国利商城”线上红酒交易，通过频繁交易、虚假老师指导，导致客户严重亏损，公司获利。在掌握该诈骗团伙人员架构和基本运作模式的情况后，专案组果断决定收网。 8月7日，在庐阳公安分局统一指挥下，专案组出动多组警力，对涉案人员集中收网，主要犯罪嫌疑人全部落网。

警方调查发现，这家公司今年4月成立，6月开始业务。为了逃避打击，取得受害人信任，他们在合肥租了一间办公室，并在工商部门进行注册，同时还在办公地点摆放了很多红酒。“不过我们在市场上查找了，并没有找到他们这些红酒在市场上有销售。 ”

办案民警告诉记者，公司员工利用微信、陌陌等社交软件，通过虚拟定位来添加附近的人，主要添加以外省为主男性网友。“据嫌疑人交代，他们添加外省投资者，主要是为了避免受害人上门寻找，或者核实公司真伪。 ”

据了解，这家公司的业务员统一用长相姣好的同事张某的头像，并用女性的身份与客户进行沟通。“张某长得好看，气质也不错，比较容易与被害人建立联系，如果受害人要求视频、语音也全部交由她代办。”办案民警说，这些业务员也不像以往的白富美那样在朋友圈里晒豪宅豪车以及奢侈品，他们尽量将自己包装得比较低调，与对方建立联系后，开始进行情感交流。在取得信任后，业务员们还会针对受害人经济能力进行筛选，选出有时间、愿意投资的受害人进行维护，引导受害人进行红酒投资。“他们会说本人或者朋友从事红酒生意，现在红酒投资不错，如果对方表示有兴趣，他们就会发一些交易T线图。”受害人看到这些盈利的T线图后，起初会少量投资，但看到有盈利空间之后还会继续追加投资。

而他们所使用的所谓的红酒投资平台上线在黑龙江。“目前上线公司仍在调查。”据警方介绍，这家公司之所以被警方盯上，也是因为他们的投资方式很假。

具体来说，被害人每一笔投入和取出，都会收取手续费，而且手续费非常高。也就是说，受害人如果购买500元的红酒，那么手续费就需要70元，以此类推。这么高额的手续费表面上都交给了交易平台。而事实上，平台会将手续费的85%返还给下游公司。另外，平台上显示亏损的部分，也全部返还给下游公司。据了解，黑龙江平台公司的下面，在全国还有多个这样的下游公司。

目前，案件仍在进一步调查。
（合公新 记者 李斐）