法治安徽网讯 以用大量现金可以提升公司在美国纳斯达克上市股票的市值和会员投资9周本金翻倍的宣传，大肆吸引民间资本蜂拥投资，安徽天合联盟科技有限公司（以下简称天合联盟公司）在短短半年的时间里在全国31个省、市自治区非法吸收2万余人资金19.96亿元。12月13日，记者从合肥市公安局包河分局经侦大队获悉，该案10余名犯罪嫌疑人已被移送起诉，警方目前正全力追缉主犯揭某。

去年4月19日，包河经侦大队接到市民报案称，位于包河区的天合联盟公司骗走了他们数额不等的钱财，现在人去楼空。与此同时，在六安也有不少人报案。

随后，警方兵分多路展开调查，天合联盟公司的神秘面纱逐渐被一一揭开。经查，犯罪嫌疑人揭某于2014年在广东省深圳市注册成立深圳航旅科技有限公司，以加盟销售飞机票、成为代理商为名向社会不特定对象吸收资金并承诺高额回报进行集资。2015年10月，揭某同汪某、邱某到六安市注册成立安徽航旅科技有限公司，以同样手法开始向公众宣传，向社会集资。但这样的骗局并没有给他们带来想象中的高收入。当年12月3日，揭某指派汪某、邱某二人来到合肥发展市场，注册成立安徽天合联盟科技有限公司，先后招聘潘某、李某等多人任公司高管对外发展业务，开始了新的骗局。

他们对外宣传，该公司在美国注册并已在纳斯达克上市，现在公司需要吸收资金，通过资本循环运转，造成大量的现金流，以此来拉升股票的股值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人。市民只需要购买公司的理财产品，9周就可以实现投资翻倍的回报。这份理财项目只有公司会员才能购买，在成为会员之后，按照每份4000元的整数倍进行投资，投资期限为9周，9周后连本带利每份可拿到7600元。老会员也可以介绍新会员入会，无论新会员投资多少钱，老会员都有分红。

起初投资人真在9周之后拿到了天合联盟公司承诺的真金白银，在巨大利益的驱使下，他们口口相传纷纷拉人加入。据警方事后统计，截至事发时，全国共有约2万人通过天合联盟公司进行所谓的投资，累计资金高达19.96亿元，投资人涉及全国31个省、市、自治区。

据民警调查，所谓的纳斯达克上市公司，其实是揭某等人在美国注册的公司，之后通过注册制在纳斯达克（非主板）上市，并不具备公开发行股票的资格。为了吸引投资人投资，揭某等人用极少的价格自行对冲提高股价，对外宣称股票投资前景良好，并提前进行分红。国内的投资人在不了解实情的情况下，看到股价飙升，便不顾一切蜂拥而上。

民警根据掌握的情况，在江苏南通等地将公司总经理汪某、邱某、李某等犯罪嫌疑人抓获，其中在抓获天合联盟公司市场部财务总监李某时，从她家发现了用两个大旅行箱装有1040万元现金。

目前，涉案嫌疑人已被包河区人民检察院提起公诉，案件正在进一步调查中。