以公司化运营模式长期盘踞国外对国内实施诈骗，团伙组建不到一年诈骗金额就高达3000余万元。6月17日，含山县公安局发布消息，警方经过一年深挖扩线，成功破获这起特大跨国电信诈骗案。目前，该案已移送检察机关审查起诉。网上遇“高人”

女子被骗50万元

2019年6月18日，含山县居民王女士来到县公安局报警，称被骗50多万元。交流中民警得知，4月，她通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”。“徐某”时不时提到他还有个副业，通过网上投资平台，每年能挣几万元的“零花钱”。一开始，王女士还不以为然，但经不住“徐某”轮番推荐，一个月后，她动了心。

通过扫描二维码，王女士进入“众心娱乐”网络博彩平台，里面充斥着“赌大小”“猜单双”等众多赌博方式。根据“徐某”传授的“技巧”，王女士充值500元“买进卖出”后，很快账户余额就显示达到618元。几分钟就挣了钱，她十分兴奋，立即将平台账户余额转到个人银行账户上。随后，她又先后充值1000元、3000元，以同样的方式赚了118元、588元，并成功提现。短短3天时间就挣了近1000元，王女士劲头更足，又往平台充值了5000元，然而此次赚钱后，她却发现不能提现。“众心娱乐”的“客服人员”表示，由于王女士前期存在恶意套现行为，只有在充值10万元成为白金会员才能无限制提现。

王女士按照“客服人员”的要求，又充值10万元，但账户仍然显示不能提现，随后，对方又以流水金额不够为由，要求王女士再充值20万元。察觉异样的王女士将情况告诉了“徐某”，表示不敢再充值了。“徐某”则爽快地表示，平台肯定没问题，可以先帮垫付 10万元。几分钟后，王女士的平台余额就显示达到了20.5万元，吃了定心丸的她很快又将10万元充进了平台账户，但等待她的却仍然是“不能提现”。

为了赎回前期平台充值的20多万元，慌了神的王女士根据“客服人员”的要求，继续充值寻求“解绑”，一个多月时间里，累计充值达到53万余元。

深挖数据流 跨国团伙浮出水面

有前端教人理财的“成功人士”，有后台“客服人员”，还有疑似诈骗平台，警方初步研判，这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙。由于涉案金额较大，含山县公安局立刻成立专案组开展案件侦办工作。

警方从王女士的汇款账户入手紧盯资金流向，对层层转账的8级银行卡、上千条转账信息排查后，发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式转入江西籍男子许某银行卡，与此同时，另一路民警深挖信息流，在对网络数据、聊天记录进行分析后，许某的信息再次出现在警方面前。资金流、信息流同时指向他，专案组决定将其作为重点侦查对象。

2019年10月，警方获取一条重要信息：许某将乘坐飞机返回江西省南昌市。专案组民警立即在机场将许某及同行的3人抓获。

审讯中，许某交代：伪装“成功人士”“徐某”对王女士实施诈骗的就是他。之前，他偷渡进入位于东南亚某国的“众心娱乐公司”实施诈骗工作，该公司分为前台组、后台组、财务组、后勤组、培训组等多个部门，他所在的前台组总负责人为32岁的罗某。为了防止工作人员逃跑，“公司”甚至以防盗为名，在工作区、生活区全部安装了铁栅栏。专案组判定，这是个专业化、职业化的大型诈骗犯罪团伙。

持续“打回流” 犯罪团伙彻底覆灭

随后的侦查中，专案组陆续查明了10余名犯罪嫌疑人身份，其中负责带人出国的“代理”郭某尤为关键。由于绝大多数犯罪嫌疑人都在国外，抓捕难度较大，专案组决定改变策略，采用“打回流”方式，等待时机在境内抓捕犯罪嫌疑人。

2019年12月15日，专案组民警在江西省上饶市将潜逃回国的郭某等3人抓获。郭某交代：她先后通过偷渡的方式从国内带了20多人进入“公司”。审讯中警方发现，郭某和犯罪团伙的“二把手”柯某竟然是恋人关系，柯某在犯罪团伙里主要负责对诈骗资金洗钱后的提现等，其已于10月份回国，落脚在福建省永安市。狡猾的柯某回国后，停用了所有的手机号码和微信等常用联系方式，整个人如同蒸发一样。

面对困境，民警调转思路，从柯某名下的一辆汽车入手以车找人，苦苦搜寻5天后，警方终于发现柯某驾车的身影，迅速出击将其抓获。审讯中柯某交代，这个犯罪团伙的首领是40多岁的福建籍男子赖某林，前台总监罗某负责团伙所有诈骗业务，后台主管赖某焚负责客服和平台管理工作，目前这3人还躲藏在国外。

2019年12月25日，获悉罗某乘飞机潜逃回国后，警方立即开展侦查工作，并锁定罗某经常出现在福建省永安市某小区。经过持续蹲守，民警将罗某抓获。

据罗某交代，该诈骗团伙一共分为14组，总人数达到200多人。他们在国外专门对国内居民实施诈骗，每月诈骗所得高达数百万元。由于团伙成员相继被抓，境外的“公司”已经搬家，主要成员赖某焚也已潜逃回国。

今年1月15日，办案民警在福建省漳平市将赖某焚抓获。根据他的供述，这个犯罪团伙的整个诈骗手段清晰地浮现出来：犯罪团伙的后台组和前台组通过“打配合”，对被害人实施诈骗。前台组诱骗被害人在平台充值后，被害人通常会通过客服咨询问题，后台组将问题传递给前台组，由前台诈骗人员根据被害人具体情况填好答案，再通过后台客服“反馈”给被害人，而所谓的前台诈骗人员“好心”为诈骗对象充值十几万元，也仅仅是后台人员通过诈骗平台随意更改被害人账户所谓的“资产数字”而已。

案件到此，嫌疑人就只有主犯赖某林未归案。专案组制定方案，着手对赖某林展开追捕。今年3月，得知赖某林的妻子回国后，警方立即与其正面接触，不久，赖某林的行踪露出水面，由于其在国外身患癌症，已经偷渡回国，正在某医院接受治疗，3月16日，这个特大跨国电信诈骗团伙的主犯被警方成功抓获。

在审讯中，赖某林交代，多年来他一直在境外从事诈骗工作，一年的净收入高达2000多万元。随着诈骗经验越来越丰富，2019年4月，赖某林伙同亲戚、好友等20名核心人员组建了“众心娱乐公司”实施诈骗，并通过“代理”迅速扩大诈骗队伍。警方梳理发现，在一年不到的时间里，犯罪团伙已知的诈骗资金流水高达3000多万元，查实的300多名被害群众遍布大陆所有省、自治区、直辖市，最大一笔单人诈骗金额高达100余万元。

截至目前，含山警方已追缴挽回被害群众损失180余万元。除赖某林因病已死亡外，该案抓获的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪依法采取批准逮捕等刑事强制措施。6月17日，该案已移送检察机关审查起诉。

通讯员 黄政 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐