法治安徽网讯 近日，潜山市公安局组织多警种合成作战，经过近34天的缜密侦查，抽调50余名警力、成立15个抓捕小组，斩断一条藏匿于广东省东莞市、深圳市和安徽省安庆市等地的特大诈骗团伙，抓好犯罪嫌疑人14名，破获刑事案件1342起，扣押作案手机20余部，涉案银行卡20余张，用于转账的U盾和POS卡若干，涉案金额达430余万元，涉及全国各地受害人1100余人。

目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分别因涉嫌帮助信息网络犯罪活动、诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施，并于3月15日移送起诉。

三明不速之客转账80余笔

2020年7月3日下午，潜山市梅城镇一商店内黄老板像往常一样坐在自家经营的店面里刷着手机，突然三名男子迈步走进超市，看上去普普通通的，其中一名男子对黄老板说能否借用店内收款码套现，没有多想便答应了男子的套现请求。随后三名男子在商店内嚼着槟榔，抽烟闲聊，他们时不时的关注着自己手机上的消息和黄老板在店内的情况。时间大概过去一个多小时后，黄老板的账户一下连续接到了好几笔转账，有几百的，也有上千的，每次金额不等。

此时，黄老板也深感异常，就询问男子为何会有如此之多的转账，男子谎称是其朋友也想套些钱用，便将二维码发给他们，黄老板心想钱也到账了，应该没有问题。

但是在接下来的3个小时内，黄老板的收款码就如同被人施展的魔力一样，先后收到不同账户转来80余笔转账，累计金额有四十多万元。双方对接确定金额后，黄老板将收到的80余笔转账一次性转给了男子，并收到男子给的一小笔所谓的套现手续费，随后几人便离开了超市。可没想到的是，接下来发生的事情，让这位开了20多年超市的黄老板是一夜未眠。

当晚20时许，忙碌了一天的黄老板正坐在自家超市门口和周边商家闲聊时。突然，一个陌生电话拨打了过来，电话那边就说，他今天被别人骗了钱，钱转到了我超市的那个码上去了，电话里面那个人就要求我把钱退给他，已经报警。黄老板被这一通电话弄的是一头雾水，他想起之前无意中刷过的一些防诈骗宣传视频，认为自己应该是遇到了电信诈骗，就直接挂了电话。但是没过一会，又有十几个外地电话情况大致一样，这让黄老板甚是烦躁不安，一晚上没睡，电话就一阵阵响个不停，索性只有关机。苦思冥想着为何骗子偏偏选择他一个老百姓实施诈骗。让人意想不到的事情发生了，第二天早上黄老板发现其店内收款码已被锁住无法正常使用，这才意识到那几名男子有问题，可能是骗子，于是在7月4日上午10时，带着焦虑和疑问，黄老板来到潜山市公安局刑侦大队城关中队报了警。

二维码收款暗藏端倪

经过警方初步侦查，嫌疑人到被害人经营的店铺，询问其店铺二维收款码是否可以收取“花呗”及信用卡转款，在得到肯定答复后离开。随后折返店铺内，对店铺经营老板称从事口罩生意或利用信用卡套现，有客户打款，要求使用店铺二维收款码代收款，支付手续费，待老板同意后，将店铺内潜山市农村商业银行发行的“金农信e付”聚合码拍照后，在店内操作手机。随后店铺聚合码绑定的银行卡就陆续收到大额资金转账，店铺在收到这些转账后收取一定的手续费，然后将钱款转账给这些年轻人。

很多商家在遇到这种陌生人请求帮忙套现的时候，都认为自己是帮个忙走个帐，没什么损失。后面在接到那些诈骗受害人电话后，大部分也都跟黄老板一样想法，觉得自己是接到了诈骗电话。

经分析研判，商铺收取的资金均为电信诈骗钱款，而那三名男子是某个“跑分”洗钱团伙里面的“跑分”马仔。经警方梳理，该跑分团伙在潜山市先后共使用了109家商铺的收款码实施了跑分洗钱的违法犯罪行为，涉及跑分金额共计430余万元，涉及全国各地诈骗受害人共计一千余人。

鉴于案情重大，潜山警方迅速成立专案组，对“7.20”电信诈骗案件进行立案侦查上报上级公安机关，并由安徽省公安厅挂牌督办。

涉案人员浮出水面

侦查中，民警通过调阅查看店家的监控视频，初步确定了几名青年男子的身份信息。同时发现这几名男子在收到商家转账的款项后，都会转经好几道手，最终大部分款项都会汇入到了一个叫王某的收款账户里面。

通过对王某账户的梳理，民警发现2020年6月至7月份，潜山市有近百余家商户都曾遭到跑分“光顾”，其中最高的一家商户仅在一个小时就向王某账户转款20余万元。

通过进一步的侦查，王某的这个跑分洗钱团伙组织架构逐渐清晰显现在了办案民警的眼前。在这个团伙里，王某主要是负责收取诈骗款项。与王某联手的是潜山籍男子涂某和彭某超，他们三人合作，通过“跑分”平台，在潜山市发展大量社会闲散青年作为“跑分”马仔，帮助一些违法犯罪的钱款洗钱。

涂某相当于是这个团伙的发起人，团伙里另外一个成员彭某超是通过涂某才进到里面做这个跑分的，彭某超刚开始负责帮助涂某办理一些小事，在潜山物色那些无业小青年当马仔，他先后找到了潜山籍夏某凯、曹某义等人帮助涂某寻找商户跑分。时间做长了之后，彭某超就开始一边帮涂某做，自己也开始独立发展马仔跑分。

根据掌握的案件线索，潜山市公安局于2020年7月20日成立了多警种密切配合的联合专案组，围绕案件线索全面开展侦破工作。专案组由局刑侦大队牵头，情报指挥中心、网安大队作为技术支撑，同年8月8日，潜山警方锁定了14名犯罪嫌疑人，在充分准备的基础上，调集了50余名警力，成立了15个抓捕小组，抓捕组分别赶赴广东省东莞市、深圳市和安徽省潜山市、怀宁县， 嫌疑人藏匿窝点秘密形成合围之势，随着指挥部一声令下，14名犯罪嫌疑人相继落网，同步实施抓捕行动。现场扣押作案手机20余部，涉案银行卡20余张，用于转账的U盾和POS卡若干，扣押涉案资金40余万元。

到案后，涂某、彭某超、王某等14名犯罪嫌疑人如实交代了其在潜山发展跑分马仔帮其寻找商户收款码，为网络犯罪提供资金结算通道并实施诈骗的违法犯罪事实。

（吴长锋）