记者9月15日从亳州市利辛警方获悉，该县公安机关近日快速出击、持续发力，仅用时一个月，成功打掉一涉嫌电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人9人，扣押作案手机 10余部，查获涉案银行卡20余张，冻结涉案资金20 余万元，核实涉案资金 1000 余万元。

顺藤摸瓜 “小线索”牵出“大团伙”

2022 年8月11日，利辛警方在日常研判“两卡”线索时，发现李某飞、邵某名下的银行账户资金交易异常。民警随即循线对两人银行账户进行追踪、查询，经分析研判发现，两人账号涉嫌全国多起电信网络诈骗案件，进一步侦查发现该银行账户系实施网络犯罪“跑分”使用。

围绕此条重要线索，民警昼夜鏖战，由点到面扩大侦查范围，顺藤摸瓜对李某飞、邵某二人关联信息进行深入核查。经核查发现，一个流窜皖浙地区作案的跑分团伙浮出水面，初步锁定犯罪嫌疑人6人。

经综合分析研判，在摸清该团伙的活动轨迹后，民警果断采取措施，一举抓获犯罪嫌疑人李某飞、李某、邵某、韩某、韩某强、李某君等人。

步步为营攻防线 拿下“跑分”团伙

犯罪嫌疑人到案后，经对犯罪嫌疑人李某飞、邵某等人讯问和侦查取证，民警根据掌握的证据迅速攻破犯罪嫌疑人心理防线，初步掌握李某飞、邵某等人犯罪事实。经查，2022 年7月初，犯罪嫌疑人李某飞、李某二人在明知他人使用其银行卡进行网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为的赃款转移，仍组织韩某、邵某、李某君、韩某强等人开设银行账户，从事违法“跑分”洗钱活动。

据查，该团伙还流窜至浙江衢州将“两卡”出售给“上家”，供其洗钱使用。该团伙出售的银行账户涉及全国50 余起电信网络诈骗案件。

截至目前，利辛警方已扣押作案手机 10余部，查获涉案银行卡20余张，冻结涉案资金20 余万元，核实涉案资金 1000 余万元。对涉案犯罪嫌疑人李某飞、李某、邵某、韩某、韩某强等9人均已采取刑事强制措施，该案件正在进一步侦办中。

贪图快钱触红线 违法犯罪必严惩

帮人办几张银行卡，或帮人提取几笔现金，每天就能轻松得“好处费”？所谓“跑分”就是通过银行卡或微信、付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。

“跑分”操作简单且能快速获利，部分群众容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，在不自觉中成为帮助境内外犯罪嫌疑人“洗钱”的工具人。但法网恢恢，疏而不漏，触碰法律底线，终将会受到法律的严惩。（王超 记者 常振龙）