“心情十分激动,非常感谢马鞍山公安民警帮助我们挽回经济损失。”1月12日,在马鞍山市公安局雨山分局举行的资金返还仪式上,来自甘肃省天水市的张先生领回25万元被骗钱款后说道。
张先生是一家企业的法人代表。1月10日9时许,在外地出差的他,手机上收到银行发来的一条26.8万元扣款短信。他的第一反应是公司财务人员遭遇冒充老板的电信诈骗,于是立即报警,最终止付成功1.8万元,当地警方随即立案。
可让张先生没想到的是,当日晚上7时许,他接到马鞍山警方打来的电话。电话里,民警跟其核实情况,告诉他嫌疑人已抓获,现场查获25万元现金。
报警地不在马鞍山,被骗的钱一分不少追了回来,10小时内,张先生经历大起大落,这是怎么回事?
“有一位外地的女士,预约大额取现……”当日6时许,马鞍山市公安局雨山分局接到辖区某银行一条预警信息后,随即开展研判。
通过调查,民警发现持卡人安某某,今年60岁,石家庄人。与此同时,民警还发现安某某银行卡内余额为“0”,突然预约大额取现,情况可疑。随后,雨山警方立即组织警力来到该家银行附近蹲点守候。
当日10时许,安某某在一名男子陪同下成功取现25万元。就在两人准备离开银行时,被民警依法传唤至公安机关接受调查。
通过进一步调查,民警发现这是一个洗钱团伙,这伙嫌疑人通过在银行网点取现等手段,专门帮助境外违法犯罪分子洗钱,俗称“车队”。“车队”有明确分工,有车手、操作手、安保、暗哨、回款人,他们通常提前预约提现,守株待兔坐等到账取款。而当天,陪安某某一起取钱的男子朱某某正是操作手。
当天,民警共抓获朱某某等5人,打掉这一流窜作案的洗钱团伙。通过银行流水,民警很快联系上张先生,并第一时间将25万元归还。
目前,朱某某等人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。(记者 李斐 通讯员 陈稷沣)