日前，淮南市公安局田家庵分局成功破获一起利用APP软件套现的非法经营类案件，抓获犯罪嫌疑人11名，深挖出涉及全国19个省市的18个网络犯罪团伙，涉及套现资金百亿余元。

线索小而不放，迅速开展调查

2023年7月份，淮南市公安局田家庵分局民警在工作中发现，一款APP软件可以进行线上套现操作。线索虽小、责任重大，分局立即成立专案组，严格落实“一案一专班”措施，抽调精干警力，组建工作专班，对上述APP软件及幕后人员开展调查。

多地辗转鏖战，“硕鼠”逐一落网

专案组民警先后前往深圳、山东、湖南、湖北等6个省市取证，夜以继日对涉案资金流水、涉案人员活动轨迹、APP平台和四方支付公司勾连情况、资金通道等问题进行研究，初步掌握了该团伙的业务流、信息流、资金流等关键证据，初步查清了团伙人员架构、运营模式、技术手段等情况。

2023年7月份，专案组出动4个抓捕小组，前往深圳、长沙等地对前期布控人员实施抓捕。经过核实，对未参与APP运营的人员进行调查取证，对实际参与APP运营的犯罪嫌疑人按计划开展审讯。审讯之初，犯罪嫌疑人认为自己的手段隐蔽难以识破，拒不认罪。但在民警的专业提问和强大攻势下最终放弃抵抗，并如实交代了与四方通道商的勾连获利情况。

摸准犯罪“脉搏”，写好后续文章

该案涉及人员众多、犯罪链条长、分布范围广，为进一步深挖犯罪、扩大战果，专案组民警在学中干，一边向外地有办案经验的单位求教，一边深挖背后犯罪产业链条，目前已查清了从上游第三方支付—提供套现帮助的四方支付平台—-提供套现商户信息组织--下游套现平台—各级套现代理商的完整犯罪网络链条。2023年底，专案组民警前往台州、重庆等地对四方通道商进行统一收网，获取大量四方平台数据，通过进一步的分析研判，掌握完整证据链条，为下一步案件纵深推进提供了有力保障。（刘旭）